​Амута «Израильская Независимая Академия развитя науки»

                                Регистрационное свидетельство №  580396224 от 28.10/2003 г.

                                  

ПРОТОКОЛ № 10

отчетно-выборного общего  собрания амуты за 2010-2012 гг.

 

Ашдод,                      

 20 марта, 2013 года,13-00                                                                                                                                                     Бейт « Эйтан»  

  ט בניסן תשע''ג        

                                                                                                 

            На собрании присутствовали 21 члена амуты, которые предъявили  доверенности от 19 членов.  (см. Приложение 1 – список присутствующих)..

            Ведущий собрание объявляет, что присутствующие на собрании представляют 40 членов амуты из 56, имеющих право голоса, то есть 71,4%.   Кворум есть. За предложение «открыть собрание» проголосовали единогласно.

Для ведения собрания предлагается избрать президиум: председателем - док. Л. Прейгермана и секретарем - док. Н.Балабана. Предложение принимается единогласно.

Предлагается следующий регламент: докладчики – 15-25 мин., содокладчики -10-15 мин., ответы на вопросы - 1 мин., выступления - 5 мин., перерыв  после обсуждения докладов и принятия решения - 15 мин.

Голосовали: за - 40, против - нет, воздержавшихся - нет.

            Повестка дня:

1.   Отчет Совета амуты.   Докладчик док .Л.Прейгерман.      

2.   Отчеты руководителей коллективных членов. Докладчики: м-р М.Котен, м-р Н.Шахамур.

3.   Представление финансовых отчетов. Докладчик док. Л.Прейгерман.

4.   Оценка деятельности амуты и рекомендации ревизионной комиссии.  Проф. Л.Тепман.

5.   Принятие решения.

6.   Выборы.

6.1   Выборы президента амуты «Израильская Независимая Академия развития науки»,             вице-президентов и президиума.

6.2   Выборы Совета амуты.

6.3.  Выборы ревизионной комиссии.

6.4   Выборы ученого совета академии.

6.5.  Выборы  главных редакторов журналов и сайта.

7.   Разное.

7.1   Утверждение Постановлений Совета.

7.2.  Вручение дипломов.

Повестка дня принимается собранием единогласно.

​

   Слушали.

1.  Отчет совета амуты.  Докладчик док. Л.Прейгерман отметил достижения и недостатки в работе  академии за отчетный период (Отчет прилагается).

2. Отчеты руководителей НТА «Экологический Императив» и института «Сознание». Докладчики м-р М.Котен и м-р Н.Шахамур дополнили доклад Отчета Совета амуты и рассказали о работе своих подразделений.

3.  Представление финансовых отчетов амуты. Докладчик док. Л.Прейгерман проанализировал финансовую деятельность амуты, изложенной в отчетах, которые представлены в установленном порядке ревизионной комиссии за 2 недели до собрания (Отчеты прилагаются).

4. Оценка финансовой и прочей деятельности амуты ревизионной комиссией   Рекомендации ревизионной комиссии. Проанализировав финансовую деятельность амуты, докладчик, член ревизионной комиссии проф. Л.Тепман, оценил ее как удовлетворительную. (Рекомендации ревизионной комиссии прилагаются). В  процессе обсуждения докладов Совета и рекомендаций ревизионной комиссии выступили  проф. Б.Медрес, док. Н.Шахамур, пис. Фельдман, д-р Г.Агаронова, пис. Л.Финкель. Они положительно оценили работу академии и высказали ряд важных критических замечаний.

  5.  Принятие решения.                          

  Председатель док. Л. Прейгерман объявил, что в процессе подготовки к собранию Президиум разработал проект решения, который был также уточнен с учетом выступлений участников собрания. Он зачитал предлагаемый проект решения и предложил принять его за основу. Это предложение было принято единогласно.

​

            При обсуждении проекта решения были предложены две оценки работы амуты за отчетный период

            1.Оценка - хорошо. Голосовали за – 3.

            2.Оценка – удовлетворительно. Голосовали: за - 37, воздержались - 3.

 Постановили. Абсолютным большинством голосов оценить работу амуты за отчетный период – удовлетворительно.

           

Выступивший от своего имени и от имени док. А.Вильшанского м-р М.Котен внес на рассмотрение собрания ряд предложений по изменению и дополнению проекта решения (предложения прилагаются). По этим предложениям выступили проф. Б.Медрес и док. Л. Прейгерман, которые указали на спорный характер внесенных предложений. В связи с указанным, д-р Л. Прейгерман предложил: поручить Совету рассмотреть на своем первом заседании указанные предложения и принять по ним дополнительное решение в рабочем порядке. Предложение д-ра Л. Прейгермана было принято абсолютным больщинством голосов.

            Поступило предложение принять поект решения в целом.

            Голосование: за - 40, против - нет, воздержались - нет.

 Постановили. Принять Решение в целом (Решение прилагается).

​

6.  Выборы.

6.1 Выборы Президента амуты «Израильская Независимая Академия развития науки», вице президентов и Президиума.

Выступили: д-р Л.Прейгерман, проф. Б.Медрес, м-р М.Котен.                       

Док. Л. Прейгерман объявил предложение президиума:

• вместо Президента временно избрать коллегиальный орган руководства академией: Президиум в составе вице-президентов и ученого секретаря.

Остальные выступающие поддержали это предложение и предложили:

• поручить Совету амуты разработать Положение и объявить конкурс на замещение вакантной должности Президента академии. Положение и условия конкурса разместить на сайте академии.

• предложено избрать вице-президентами академии – проф. К.Бравого, проф. Б.Медреса, м-ра М.Котена, проф.Г.Окуня, д-р Л.Прейгермана

• предложено избрать ученым секретарем академии – док. Н.Балабана.

Голосовали списком: за - 40, против - нет, воздержались - нет.

Постановили.

• Избрать Президиум Академии в составе: д-р Н.Балабана, проф. К.Бравого, проф. Б.Медреса, м-р М.Котен, проф Г.Окунь, д-р Л.Прейгермана.

• Должность Президента академии остается временно вакантной до подведения итогов конкурса. Руководство ученым советом временно, до избрания Президента, поручить Президиуму, а в составе Президиума – вице-президенту по науке, проф. Б.Медресу.

 

6.2. Выборы Совета амуты.

Предложение президиума: избрать Совет в составе семи (7) человек.

Персонально: д-р Г. Агаронова, д-р Н.Балабан, проф. Б. Медрес, м-р М. Котен, д-р Л. Прейгерман, проф Ю. Рубенчик, д-р Ф. Скляр.      Других предложений не поступило.

Голосовали списком: единогласно.

 Постановили.  Избрать Совет амуты в указанном составе:  д-р Г. Агаронова, д-р Н.Балабан, проф. Б. Медрес, м-р М. Котен, д-р Л. Прейгерман, проф. Ю. Рубенчик, д-р Ф. Скляр.           

6.3. Выборы ревизионной комиссии.

Предложение президиума – избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек.

Персонально – проф. Л. Тепман, проф. С.Шульман. Поступило также предложение включить в состав ревизионной комиссии м-ра З.Соловьеву.

Голосовали списком: единогласно.

   Постановили.  Избрать ревизионную комиссию в указанном составе.

           

6.4.   Выборы ученого Совета.

Предложение президиума – избрать Ученый Совет академии в составе 16 человек.

Персонально (Список прилагается). Поступило предложение – увеличить количественный состав до 17 человек и включить в состав Ученого Совета проф.Р.Тартаковскую.

            Голосовали списком: единогласно.

           

Постановили.

• Избрать Ученый Совет в составе 17 человек согласно приложению, включив в него

проф. Р.Тартаковскую (см. Решение общего собрания).

• Руководителем Ученого Совета утвердить Президиум академии.

6.5.   Выборы главных редакторов журналов и сайта академии.

Постановили:

• Избрать главным редактором журналов «Мысль» и «Наука» проф. Окуня Г.Б.

• Избрать главным редактором журнала «Ученые записки» и сайта академии д-ра Балабана Н.

           

            Проф. Г.Окуню и д-ру Н.Балабану в срок до 1 мая с.г. предложить и утвердить на Совете амуты.

            7. Разное.

7.1. Утвердить решения Совета и присвоить звания действительных членов академии   д-ру Ф.Скляр, д-ру А.Раскину, проф. Р.Шуруповой, проф. Н.Важеевской, д-ру Я.Иовновичу, проф. В.Эткину и выдать им дипломы установленного образца.

            Утвердить решения Совета и вывести из состава академии Н.Орловского, А.Книжника, С.Ущеренко и аннулировать выданные им дипломы.

7.2. В торжественной обстановке в соответствии с решениями аттестационных комиссий выданы дипломы доктора философии (PhD) по специальности «Математика» Якову Иовновичу и  по специальности «Филология» писателю Леониду Финкелю. Были также выданы дипломы действительных членов академии – д-ру А.Раскину, проф. Р.Шуруповой, проф. В.Эткину.

В заключение выступили д-р Я.Иовнович и проф. В.Эткин.

Председатель собрания, д-р                                              Л.Прейгерман.

                                                                             

Секретарь собрания, д-р                                                         Н. Балабан.